• امروز:12,081
  • کل:9,367,763
یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد

یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد

مقامات نیویورک یک بانک‌ کره‌ جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.


به گزارش ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، کنث زونگ‌ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده‌ است.
انتهای پیام


منبع:ایسنا

نظرات

    نظر شما

    لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید *

    ثبت شد منتظر تایید بمانید

    داغ

    • ترامپ: برجام توافقی کوتاه مدت بود که تاریخ آن رو به پایان است

      رئیس جمهور آمریکا با دفاع از اقدام یک جانبه اش برای خروج از توافق هسته ای، آن را توافقی کوتاه مدت و رو به انقضا خواند.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، دونالد ترامپ شب گذشته...

      ادامه
    • گوترش: تعبیر و تفسیر قطعنامه های شورای امنیت بر عهده خود شوراست

      دبیرکل سازمان ملل در پی ادعاهای اخیر مقامات آمریکا علیه ایران در شورای امنیت، گفت که باید طبق تعبیری که شورای امنیت از قطعنامه هایش ارائه می دهد عمل کرد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبر...

      ادامه
    • دیدار بهاروند با مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

      معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، با لی یانگ مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایسنا، محسن بهاروند با اشاره به اهمیت یونیدو در فرایند صنعتی شد...

      ادامه
    • ادعای پمپئو علیه نقش ایران در منطقه در دیدار با همتای اماراتی اش

      وزیر امور خارجه آمریکا که شب گذشته با وزیر خارجه امارات متحده عربی در کاخ سفید دیدار کرد، ادعایی علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرد.به گزارش ایسنا،  مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ص...

      ادامه
    با کسب سالها تجربه و کار در زمینه های مختلف اینترنت و برنامه نویسی بر آن شدیم تا این پرتال خبری هوشمند را برای رساندن آخرین اخبار سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، ورزشی و سلامت از منابع موثق ، به شما عزیزان عرضه کنیم

    اطلاعات تماس

    منتظر انتقادات و پیشنهادات و تبلیغات شما هستیم
    • آذربایجان شرقی - تبریز
    • 9357375624 98+
    • info@Gazete.ir