• امروز:7,487
  • کل:5,459,083
جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت ۶۱۱میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.
به موجب این بیانیه که اشعار می دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه 1.3 میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.
بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه 2007 و دسامبر 2011، بانک یونی کردیت ای جی بیش از 2000 پرداخت با مبلغی فراتر از 500 میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.
بیانیه اوفک می افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب های دلاری آن را فعال کرده و حساب های آن شرکت ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می کرد.
این بیانیه ادامه می دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده اند و پرداخت های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه های مالی عمل می کردند.
سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می گوید گروه های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می شد، آنها به دلیل برنامه تحریم های متعدد نمی توانستند این پرداخت ها را انجام دهند.
وی ادامه می دهد: این بانک ها توافق کرده اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه های تحریمی خود ادامه می دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه های حل و فصل اوفک یکی از بخش های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می کند، اجرا می کند. 
یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 9 هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.


منبع:اقتصاد آنلاین

نظرات

    نظر شما

    لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید *

    ثبت شد منتظر تایید بمانید

    داغ

    • آغاز روند نزولی قیمت برخی از کالاها

      «گرانی» میهمان ناخوانده‌ای بود که به یکباره در خیلی از کالاها دیده شد. از ماکارونی و تن ماهی گرفته تا لاستیک و خرما. سهم گوشت و مرغ هم طی ماه‌های اخیر در سبد خرید خانوارها کم شد. ب...

      ادامه
    • خریدهای‌اینترنتی کاهش یافته ‌است

      طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خرید‌ها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خرید‌ها ب...

      ادامه
    • سایه روشن مهاجرت افغان‌ها از اقتصاد ایران

      «دوشنبه» وسایلش را جمع کرده و می‌خواهد به کشورش بازگردد. برای ماندن بهانه‌ای ندارد و مطمئن است در افغانستان فرصت‌های کاریش بیشتر خواهد شد. به گزارش اقتصادآنلاین، ایران نوشت: از ک...

      ادامه
    • دزدیده شدن مرموز یک نوزاد در بیمارستان

      تحقیقات در پرونده نوزاد ربایی در یکی از بیمارستان‌های غرب استان تهران، با شناسایی چند مظنون وارد مرحله تازه‌ای شد. به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نخستین ساعات بامداد ...

      ادامه
    با کسب سالها تجربه و کار در زمینه های مختلف اینترنت و برنامه نویسی بر آن شدیم تا این پرتال خبری هوشمند را برای رساندن آخرین اخبار سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، ورزشی و سلامت از منابع موثق ، به شما عزیزان عرضه کنیم

    اطلاعات تماس

    منتظر انتقادات و پیشنهادات و تبلیغات شما هستیم
    • آذربایجان شرقی - تبریز
    • 9357375624 98+
    • info@Gazete.ir