• امروز:4,933
  • کل:4,953,609
جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت ۶۱۱میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.
به موجب این بیانیه که اشعار می دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه 1.3 میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.
بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه 2007 و دسامبر 2011، بانک یونی کردیت ای جی بیش از 2000 پرداخت با مبلغی فراتر از 500 میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.
بیانیه اوفک می افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب های دلاری آن را فعال کرده و حساب های آن شرکت ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می کرد.
این بیانیه ادامه می دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده اند و پرداخت های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه های مالی عمل می کردند.
سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می گوید گروه های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می شد، آنها به دلیل برنامه تحریم های متعدد نمی توانستند این پرداخت ها را انجام دهند.
وی ادامه می دهد: این بانک ها توافق کرده اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه های تحریمی خود ادامه می دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه های حل و فصل اوفک یکی از بخش های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می کند، اجرا می کند. 
یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 9 هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.


منبع:اقتصاد آنلاین

نظرات

    نظر شما

    لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید *

    ثبت شد منتظر تایید بمانید

    داغ

    • خدمت رسانی ویژه شرکت واحد برای نمایشگاه کتاب

      شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خدمات ویژه ارائه می دهد. به گزارشخبرگزاری ، بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند: شرکت واحد اتوبوسر...

      ادامه
    • اینستاگرام‌بازها بیشتر چه صفحاتی را دنبال می‌کنند؟

      در اینفوگرافیک زیر اطلاعاتی را درباره رفتار کاربران ایرانی عضو اینستاگرام می بینید؛ از میزان عضویت و بیشترین موارد استفاده تا بیشترین موضوع پست‌ها و علل جذابیت آن‌ها. برای دیدن اند...

      ادامه
    • ۸۲درصد زنان علاقمند به کسب و کارهای خانگی

      بر اساس آمارها، ۸۲ درصد زنان و ۱۸درصد مردان علاقمند ورود به کسب و کارهای خانگی هستند. مشاغل خانگی یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد جویای کار به ویژه زنان خانه‌دار و سرپرست خانو...

      ادامه
    • امضا سند همکاری تهران و اسلام آباد در زمینه بهداشت و درمان

      یک سند همکاری در زمینه بهداشت و درمان با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران و عمران خان نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه بهداشت و درمان به امضا رسید....

      ادامه
    با کسب سالها تجربه و کار در زمینه های مختلف اینترنت و برنامه نویسی بر آن شدیم تا این پرتال خبری هوشمند را برای رساندن آخرین اخبار سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، ورزشی و سلامت از منابع موثق ، به شما عزیزان عرضه کنیم

    اطلاعات تماس

    منتظر انتقادات و پیشنهادات و تبلیغات شما هستیم
    • آذربایجان شرقی - تبریز
    • 9357375624 98+
    • info@Gazete.ir